A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
D、以上说法都对。
答案：AC
A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
D、以上说法都对。
答案：AC
A. 票面金额3%但不低于500元；
B. 票面金额5%但不低于500元；
C. 票面金额3%但不低于1000元；
D. 票面金额5%但不低于1000元。
A. 不同的
B. 相同的
C. 可以不同
D. 以上都不对
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 变更通过支付系统办理业务的权限
B. 变更支付系统行名行号信息
C. 变更参与者类型、接入节点或接入方式
D. 变更接入支付系统的物理环境或借口软件
E. 变更支付系统数字证书
A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
A. 固有风险
B. 控制措施有效性
C. 剩余风险
D. 其他风险
A. 普通卡和VIP卡
B. 个人卡和单位卡
C. 磁条卡和芯片卡
D. 转账卡、专用卡和储值卡
A. 信贷资产质量
B. 资产负债比例
C. 国有资产保值增值
D. 高级管理人员违反法律、行政法规的行为
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
