A、培训对象应包括高级管理层
B、只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D、培训的对象应包含银行的全体工作人员
答案：ACD
A、培训对象应包括高级管理层
B、只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。
C、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D、培训的对象应包含银行的全体工作人员
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 付款人同时付款给一个收款人
B. 单个付款人同时付款给多个收款人
C. 单个付款人定期付款给单个收款人
D. 多个付款人定期付款给多个收款人
A. 业务支出账户
B. 社会保障基金
C. 收入汇缴账户
D. 党、团、工会经费
A. Ⅰ类
B. Ⅱ类
C. Ⅲ类
D. Ⅳ类
A. 正确
B. 错误
A. 经办人
B. 代理人
C. 客户本人
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
