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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（ ）。

A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码。

B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

答案：ABCD

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银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13a-67e5-c0d6-ed9455688500.html
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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d556-93be-c0d6-ed9455688500.html
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银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9010-2528-c0d6-ed9455688500.html
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票据行为的要式性体现在（）。
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企业申请开立基本存款账户的，银行应当向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，并留存相关工作记录。（ ）
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各省（自治区、直辖市）高级人民法院与金融机构分行已经建立“点对点”网络执行查控系统的，金融机构总行应授权有关分行查询、冻结、扣划本行系统内全国账户及金融资产。（）
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银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性，应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7e-2d53-c0d6-ed9455688500.html
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临时冻结不得超过（）小时
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fb9-df28-c0d6-ed9455688500.html
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 客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83c2-e7f0-c0d6-ed9455688500.html
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银行发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当3个工作日内通知企业办理变更手续。（ ）
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法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括（ ）。

A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码。

B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

D、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

答案：ABCD

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银行可通过Ⅱ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A. 存款

B. 购买投资理财产品

C. 限定金额的消费

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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。

A. 省联社

B. 农商行招标委员会

C. 农商行招标小组

D. 招标会成员

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银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

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B. 错误

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票据行为的要式性体现在（）。

A. 签章

B. 书面

C. 款式

D. 内容

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性，应当在系统中准确录入企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码等信息。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7e-2d53-c0d6-ed9455688500.html
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临时冻结不得超过（）小时

A. 24小时

B. 48小时

C. 72小时

D. 7天

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 客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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