A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
答案：ABCD
A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
答案：ABCD
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 正确
B. 错误
A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况
A. 涉及到现金2万元部分无效
B. 该部分无效是因为违反了遗嘱自由原则
C. 该部分无效是因为所附条件违法，侵犯了甲的婚姻自由
D. 该部分无效，其他部分有效
A. 正确
B. 错误
A. 1，2，2
B. 1，1，2
C. 1，2，3
D. 2，2，3
A. 正确
B. 错误
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书，保险人直接向第三方支付赔款的
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
