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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

A、编辑岗

B、复核岗

C、审批岗

D、授权岗

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

企业申请采取批量开卡代发员工工资时，开卡企业应对员工身份的真实性承担责任，且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

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金融机构与境外金融机构建立代理行业务关系时，应当评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构相关职责，不包括（）。

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委托合同是委托代理产生的原因和基础，因此，委托代理人的代理权限来源于委托合同授权。（）

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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

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大额支付系统采用逐笔实时发起、逐笔发送方式处理支付业务，实行全额资金清算；小额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务，实行轧差净额资金清算。（）

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金融机构应在公司（集团）层面建立统一的洗钱风险管理政策。如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，可以不选择更为严格的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据。

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印鉴挂失包括哪几类？（）

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10元及以上面额姚全额机械清分，5元及以下券别不适合机械清分的，手工清分也是可以的。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。

A、编辑岗

B、复核岗

C、审批岗

D、授权岗

答案：ABC

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A. 正确

B. 错误

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B. 反洗钱兼职岗位人员

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金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

A. 资源保障

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C. 人员支持

D. 制度保障

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A. 客户尽职调查

B. 客户身份资料保存

C. 交易记录保存

D. 大额和可疑交易报告

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委托合同是委托代理产生的原因和基础，因此，委托代理人的代理权限来源于委托合同授权。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 统计报表

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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印鉴挂失包括哪几类？（）

A. 印鉴卡片

B. 结算单位预留公章

C. 财务章

D. 个人名章

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10元及以上面额姚全额机械清分，5元及以下券别不适合机械清分的，手工清分也是可以的。

A. 正确

B. 错误

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目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（ ）等岗位。

目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。