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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A、有组织同时或分批开户

B、开户理由不合理

C、开立业务与客户身份不相符

D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库
对于外国政要，义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外，还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38b2-0ddf-c0d6-ed9455688500.html
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相邻一方因施工临时占用他方使用的土地，占用的一方如未按双方约定的范围、用途和期限使用的，应当责令其及时清理现场、排除妨碍、恢复原状、赔偿损失。( )
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核心业务系统柜员权限等级分为（）级。
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人民法院办理执行案件过程中，可以对被执行人以外的非执行义务主体采取网络查控措施。
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第三人明知行为人无代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，应由第三人承担民事责任。（）
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下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）。
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在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fd-d17c-c0d6-ed9455688500.html
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失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db67-21ba-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bc-8604-c0d6-ed9455688500.html
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有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2520-cb43-c0d6-ed9455688500.html
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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A、有组织同时或分批开户

B、开户理由不合理

C、开立业务与客户身份不相符

D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

答案：ABCD

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相关题目
对于外国政要，义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外，还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施（）

A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。

B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

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相邻一方因施工临时占用他方使用的土地，占用的一方如未按双方约定的范围、用途和期限使用的，应当责令其及时清理现场、排除妨碍、恢复原状、赔偿损失。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96fd-608d-c0d6-ed9455688500.html
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核心业务系统柜员权限等级分为（）级。

A. 12

B. 14

C. 15

D. 16

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f3-c6ef-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院办理执行案件过程中，可以对被执行人以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7963-26c9-c0d6-ed9455688500.html
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第三人明知行为人无代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，应由第三人承担民事责任。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ee3-2543-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）。

A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fdf-c076-c0d6-ed9455688500.html
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在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24fd-d17c-c0d6-ed9455688500.html
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失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db67-21ba-c0d6-ed9455688500.html
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 金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bc-8604-c0d6-ed9455688500.html
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有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有（）。

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 税务机关

D. 海关

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