APP下载

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

A、公安机关

B、金融机构上一级机构

C、中国人民银行当地分支机构

D、金融机构总部

答案：AC

2023国赛理论练习题库

甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走，音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》，享有申请甲宣告失踪资格的人有（）。

点击查看题目

对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行应当进行认真审核，可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息即可。（）

点击查看题目

采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。

点击查看题目

金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

点击查看题目

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）

点击查看题目

境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户不得办理（）业务。

点击查看题目

单位结算账户资金不得转入个人结算账户作过渡。（）

点击查看题目

贷款可以转机构，存款中除单位定期存款不能转机构外，其他的可以转。（）

点击查看题目

小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

点击查看题目

交易特征具有典型可识别的特征包括（）

点击查看题目

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。

A、公安机关

B、金融机构上一级机构

C、中国人民银行当地分支机构

D、金融机构总部

答案：AC

相关题库:

2023国赛理论练习题库

分享

2023国赛理论练习题库

相关题目

甲因所在单位给其行政记大过的处分而离家出走，音讯全无已满2年。依照我国《民法通则》，享有申请甲宣告失踪资格的人有（）。

A. 甲妻

B. 甲的父母

C. 甲的成年子女

D. 甲的原所在单位

E. 甲的债权人

点击查看答案

对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时，银行应当进行认真审核，可以登入人民币跨境收付信息管理系统查询有关信息即可。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C. 公安机关

D. 人民检察院和人民法院

点击查看答案

境外投资者汇入的人民币注册资本或缴付人民币出资应当按照专户专用原则，开立人民币资本金专用存款账户存放，该账户不得办理（）业务。

A. 现金收付

B. 转账

C. 现金存入

D. 现金支取

点击查看答案

单位结算账户资金不得转入个人结算账户作过渡。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

贷款可以转机构，存款中除单位定期存款不能转机构外，其他的可以转。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

小面额现金是指人民币（）元（含）以下各面额现金。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

点击查看答案

交易特征具有典型可识别的特征包括（）

A. 资金来源

B. 交易时间

C. 交易流量

D. 交易频率

E. 交易流向

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

韧臻文化反假币考试题库

中债理论试题题库

电子银行复习题库

普惠金融信贷业务题库

上海全融应知测试题库722最新版

附件2：信贷业务全流程考试复习题库

题库题库题库题库

财政与金融练习题库

零售银行征信考试题库

经济法理论知识题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302