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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中。（）

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

答案：ABCD

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王二小是一个无字号个体工商户，其申请开立的银行结算账户名称应该是（）。

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人民银行与银行机构共同承担企业银行结算账户合规合法主体责任。（）

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当按照规定，结合本机构（）以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

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案件确认的标准包括（）

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单位人民币定期存款的起存金额为（）万元。

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银行机构在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，但应对故障期间办理的规定业务进行登记，并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。（）

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银行可通过Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。（）

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存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

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金融IC卡按通讯方式可以分为哪几类？（）

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中。（）

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》

D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

答案：ABCD

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王二小是一个无字号个体工商户，其申请开立的银行结算账户名称应该是（）。

A. 王二小

B. 个体户王二小

C. 王二小个体户

D. 其他名称

点击查看答案

人民银行与银行机构共同承担企业银行结算账户合规合法主体责任。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

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案件确认的标准包括（）

A. 公安、司法机关立案侦查

B. 银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

C. 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

D. 银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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单位人民币定期存款的起存金额为（）万元。

A. 0.1

B. 0.5

C. 1

D. 10

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行可通过Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。

A. 工商行政管理部门

B. 税务部门

C. 财政部门

D. 人民银行

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金融IC卡按通讯方式可以分为哪几类？（）

A. 接触式

B. 非接触式

C. 双界面

D. 有线式

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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