A、外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。
B、企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。
C、客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。
D、账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
答案：ABCD
A、外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。
B、企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。
C、客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。
D、账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 可能是账户做了冻结
B. 可能是刚开的一般户未解冻，用009082解冻
C. 可能是刚开的基本户未激活，用007050激活
D. 信贷系统错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 电子签名制作数据属于电子签名人专有
B. 电子签名制作数据由电子签名人或授权人控制
C. 签署后对电子签名的任何改动能够被发现
D. 签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。
A. 核实有权机关执法人员的工作证件
B. 核实有权机关县团级以上机构签发的解除冻结存款通知书”，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，通知书上应有主要负责人签字
C. 与原保管的《协助冻结存款通知书》进行核对
D. 对不具备上述证件和法律文书的，可以说明情况不予协助，并及时向主管业务领导报告
A. 正确
B. 错误
A. 应当当面统一格式的专用信封并在封口处加盖假币字样的戳记
B. 当面加盖假币字样的戳记
C. 应当面加盖假币字样的戳记、并以统一格式的专用袋加封
D. 退还给客户
A. 金融机构对社会公众付出假币
B. 发现大量同冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作
C. 发现机具无法识别的假人民币和外币
D. 以上都是
