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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B、暂停金融交易

C、无条件地转移或转换金融资产

D、拒绝转移或转换金融资产

答案：ABD

2023国赛理论练习题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

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对于单位定期存款来说，单位定期存款开户证实书是支付凭证，定期存单只能作为质押的凭证。（）

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客户在银行开立注册验资的临时存款账户，该账户在验资期间，以下哪项名称应与出资人的名称一致（）。

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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、（）、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

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票据行为的要式性体现在（）。

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银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时，应当根据风险控制要求，了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力。（）

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在法定代表人与法人的关系上，下列表述中正确的是（）。

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无密码类个人存款支取业务能否跨网点办理?（）

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存款人购买个人支票每次限购1本，存款人持有的支票不得超过2本。（）

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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

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2023国赛理论练习题库

金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于（）。

A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B、暂停金融交易

C、无条件地转移或转换金融资产

D、拒绝转移或转换金融资产

答案：ABD

相关题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币时，由（）退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币退还持有人

C. 鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 收缴单位直接将该鉴定纸币退还持有人

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对于单位定期存款来说，单位定期存款开户证实书是支付凭证，定期存单只能作为质押的凭证。（）

A. 正确

B. 错误

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客户在银行开立注册验资的临时存款账户，该账户在验资期间，以下哪项名称应与出资人的名称一致（）。

A. 注册验资资金的汇缴人

B. 账户名称

C. 预留印鉴

D. 获得工商行政管理部门核准登记后的账户名称

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A. 客户科学

B. 客户单个介质科学

C. 客户完整

D. 客户单个介质完整

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票据行为的要式性体现在（）。

A. 签章

B. 书面

C. 款式

D. 内容

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在法定代表人与法人的关系上，下列表述中正确的是（）。

A. 法定代表人既是法人的代表人，又是法人机关

B. 法定代表人履行职务的行为是法人的行为

C. 法定代表人的代表权源于法律和章程

D. 法定代表人的代表权源于法人的授权

E. 法定代表人只能是法人单位的行政正职负责人

点击查看答案

无密码类个人存款支取业务能否跨网点办理?（）

A. 能

B. 不能

C. 50000元（含）以下可以

D. 20000元（含）以下可以

点击查看答案

存款人购买个人支票每次限购1本，存款人持有的支票不得超过2本。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（）。

A. 姓名或者名称

B. 身份证明文件种类及号码

C. 联系电话

D. 法定代表人、注册资本

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