A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
答案：ABCD
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 7
B. 5
C. 3
D. 2
A. 工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》（正本及复印件）
B. 如《企业名称预先核准通知书》没有注明各投资人出资比例的，还须客户出具出资协议或企业成立章程（个人独资除外）
C. 《企业名称预先核准通知书》载明的法定代表人有效身份证件正本及复印件
D. 经办人的有效身份证件正本及复印件
A. 专门工作与群众路线相结合
B. 防范为主、惩防结合
C. 先发制敌、保持主动
D. 打击为主、防范为辅
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
A. 抄录
B. 复制
C. 带走查询资料原件
D. 照相
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 正确
B. 错误
