A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、可疑交易报告
D、交易记录保存
答案:ABD
A、客户身份识别
B、客户身份资料保存
C、可疑交易报告
D、交易记录保存
答案:ABD
A. 正确
B. 错误
A. 普通卡和VIP卡
B. 个人卡和单位卡
C. 磁条卡和芯片卡
D. 转账卡、专用卡和储值卡
A. 当事人双方互负债务互享债权
B. 双方债务均已到期
C. 债务的标的物种类、品质相同
A. 绑定本人Ⅰ类银行账户
B. 绑定本人信用卡账户
C. 绑定支付机构开立的支付账户
D. 面对面审核
A. 正确
B. 错误
A. 开户时间
B. 名称
C. 账号
D. 余额
A. 保险监督管理机构
B. 价格主管部门
C. 检察院
D. 国务院稽查特派员
A. 只能向债务人中的主要责任者请求其履行全部债务
B. 只能向全体债务人请求履行全部债务
C. 不能向债务人中的某一人请求其履行全部债务
D. 可以向债务人中的一人或数人请求其履行全部或部分债务
A. 若持票人将此票据再行背书转让,该背书行为无效
B. 在特定条件下,持票人可以将此票据再行背书转让
C. 若持票人再行背书转让,原背书人对现持票人不承担保证责任
D. 此票据只能背书记载委托收款”字样,不能背书记载质押”字样
A. 侦查机关
B. 当地政府
C. 金融监管机构
D. 财政部门