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客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）。

A、了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D、涉及可疑交易的，是否已上报。

答案：ABCD

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，审计应当遵循（），全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。

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立案地涉及多地，对资金返还存在争议的，应当由某地上级公安机关确定一个公安机关负责返还工作。（）

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

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对人身权的保护只是民法的任务。( )

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外国公民的使领馆人员身份证可作为在境内银行开户的有效身份证件。（）

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中国人民银行贷款期限不得超过( )。

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当事人约定数据电文需要确认收讫的，应当确认收讫。发件人收到收件人的收讫确认时，即可视为数据电文已经收到。（）

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非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

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人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（　　）

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风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

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多选题

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2023国赛理论练习题库

客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）。

A、了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

D、涉及可疑交易的，是否已上报。

答案：ABCD

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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，审计应当遵循（），全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。

A. 全面性原则

B. 系统性原则

C. 独立性原则

D. 真实性原则

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立案地涉及多地，对资金返还存在争议的，应当由某地上级公安机关确定一个公安机关负责返还工作。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

A. 正确

B. 错误

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对人身权的保护只是民法的任务。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

外国公民的使领馆人员身份证可作为在境内银行开户的有效身份证件。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行贷款期限不得超过( )。

A. 1年

B. 20天

C. 6个月

D. 2年

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当事人约定数据电文需要确认收讫的，应当确认收讫。发件人收到收件人的收讫确认时，即可视为数据电文已经收到。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

非因客户本身的债务或法律、行政法规规定的其他事情，不得（）或强制执行客户的保证金和充抵保证金的其他资产。

A. 查询

B. 查封

C. 扣划

D. 冻结

点击查看答案

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过（　　）

A. 半年

B. 一年

C. 二年

D. 三年

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风险为本，简单地说，是根据风险配置反洗钱资源。

A. 正确

B. 错误

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