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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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银行反洗钱培训的目的包括（）。

A、保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B、让公众了解反洗钱知识

C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D、帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能

答案：ACD

2023国赛理论练习题库

对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容，金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。（）

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《民法通则》规定的诉讼时效期间从权利人知道其权利被侵害时起计算。（）

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银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。（）

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持票人为出票人的，对其（）无追索权。

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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。

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法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行评估方案、指标与方法的起草和内外部信息收集整理等辅助性工作，但评估过程中对各类固有风险、控制措施有效性及剩余风险的讨论、分析和判断应由领导小组、反洗钱牵头部门及各条线、部门、分支机构主导完成。可以将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。

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临时账户在系统中不能领取现金支票，应修改哪两项账户信息？（）

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下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

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客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。

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《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

题目内容

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多选题

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2023国赛理论练习题库

银行反洗钱培训的目的包括（）。

A、保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B、让公众了解反洗钱知识

C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D、帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能

答案：ACD

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对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容，金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。（）

A. 正确

B. 错误

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《民法通则》规定的诉讼时效期间从权利人知道其权利被侵害时起计算。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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持票人为出票人的，对其（）无追索权。

A. 前手

B. 前手和后手

C. 前手或后手

D. 后手

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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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A. 正确

B. 错误

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临时账户在系统中不能领取现金支票，应修改哪两项账户信息？（）

A. 取现有效日

B. 累计取现限额

C. 账户类型

D. 账户基本信息

点击查看答案

下列哪项款项不可以转入个人结算存款账户。（）

A. 个人贷款转存

B. 纳税退还

C. 继承、赠与款项

D. 备用金

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客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票，但不包括资金交易明细清单。

A. 正确

B. 错误

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A. 合伙企业

B. 国家行政机关

C. 参照公务员法管理的事业单位

D. 受政府控制的企事业单位

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