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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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多选题

)

反洗钱现场检查方式包括（）。

A、查阅资料

B、询问

C、现场测试

D、数据筛选

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，不可暂停资金返还工作。（）

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办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则，为公众办理券别调剂业务。

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金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

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营业网点内现金调拨时，由接收柜员与调出柜员一起对划拨的现金实物进行清点复核，可以不用签章确认。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关提出的超出查询权限或者属于跨地区查询需求的，有条件的银行业金融机构可以通过（）程序，向有权限查询的（）提出协查请求，并通过内部程序反馈查询的人民检察院、公安机关、国家安全机关。

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对已核销的透支款项又收回的，本金作增加“呆帐准备金”处理。（）

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开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。（）

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单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户，单位设立的独立核算的附属机构仅指（）。

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　（）可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

反洗钱现场检查方式包括（）。

A、查阅资料

B、询问

C、现场测试

D、数据筛选

答案：ABCD

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则，为公众办理券别调剂业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（）等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 反映交易分析的工作记录

D. 反映内部处理情况的工作记录

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

营业网点内现金调拨时，由接收柜员与调出柜员一起对划拨的现金实物进行清点复核，可以不用签章确认。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 内部协作

B. 外部协作

C. 上级机构或系统内其他分支机构

D. 所辖机构

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对已核销的透支款项又收回的，本金作增加“呆帐准备金”处理。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理；符合条件的，可以由他人代理办理。（）

A. 正确

B. 错误

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单位设立的独立核算的附属机构可开立基本存款账户，单位设立的独立核算的附属机构仅指（）。

A. 食堂

B. 工会

C. 招待所

D. 幼儿园

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　（）可以与银行业金融机构建立快速查询、冻结工作机制，办理重大、紧急案件查询、冻结工作。

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 公安机关

D. 国家安全机关

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反洗钱现场检查方式包括（）。