A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
答案：ABCD
A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D、被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
答案：ABCD
A. 协助冻结、扣划存款通知书"填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
D. 如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与"协助冻结、扣划存款通知书"的内容不符，应说明原因，退回"协助冻结、扣划存款通知书"或所附的法律文书。
A. 票据丧失的时间、地点、原因
B. 票据的种类、号码、金额、出票日期、付款日期、付款人名称、收款人名称
C. 挂失止付人的姓名、营业场所或者住所以及联系方法。欠缺上述记载事项之一的，银行不予受理
D. 票据背书人的所有信息
A. 正确
B. 错误
A. 口头方式
B. 书面方式
C. 电话方式
D. 信函方式
A. 正确
B. 错误
A. 总包单位
B. 专用账户监管部门
C. 分包单位
D. 建设单位
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 个人身份信息
B. 财产信息
C. 账户信息
D. 信用信息
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
