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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（ ）。

A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D、关联企业之间的大额异常交易。

答案：ABD

2023国赛理论练习题库
收入汇缴资金和业务支出资金，是指基本存款账户存款人附属的独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db76-05ac-c0d6-ed9455688500.html
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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9000-a5d4-c0d6-ed9455688500.html
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柜员为客户注册企业网银，必须是企业在核心系统建立客户信息的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d512-09e3-c0d6-ed9455688500.html
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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e2-5210-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱调查只能采取现场调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83e6-4c79-c0d6-ed9455688500.html
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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db75-254b-c0d6-ed9455688500.html
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银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7a-cec4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f32-a526-c0d6-ed9455688500.html
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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbca-d272-c0d6-ed9455688500.html
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银行对反洗钱业务无需进行定期评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83fb-08d6-c0d6-ed9455688500.html
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非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（ ）。

A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

B、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资

D、关联企业之间的大额异常交易。

答案：ABD

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相关题目
收入汇缴资金和业务支出资金，是指基本存款账户存款人附属的独立核算单位或派出机构发生的收入和支出的资金。（ ）

A. 正确

B. 错误

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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9000-a5d4-c0d6-ed9455688500.html
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柜员为客户注册企业网银，必须是企业在核心系统建立客户信息的机构。

A. 正确

B. 错误

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e2-5210-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱调查只能采取现场调查。

A. 正确

B. 错误

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个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db75-254b-c0d6-ed9455688500.html
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银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db7a-cec4-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 信用等级

C. 地域

D. 业务

E. 行业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f32-a526-c0d6-ed9455688500.html
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开立对公外汇存款账户时，下列哪项不是金融机构识别对象的是（ ）。

A. 拟开立账户的对公客户

B. 法定代表人

C. 开户经办人

D. 经营部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbca-d272-c0d6-ed9455688500.html
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银行对反洗钱业务无需进行定期评估。

A. 正确

B. 错误

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