APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。

A、通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

B、灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。

C、通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。

D、通过进出口贸易掩盖非法所得

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

（）应建立健全支付清算系统业务连续性日常检查报告制度，要求辖内银行机构和支付机构参照《支付清算系统安全生产事件报送标准》报告支付清算系统安全生产事件。

点击查看题目

在2000年4月1日前开立的个人银行账户不再延续使用的，存款人应出具拥有该存款的存折、存单等，并出示账户管理制度规定的有效身份证件，办理销户手续。（）

点击查看题目

身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

点击查看题目

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。

点击查看题目

经济责任审计存在问题和因违规违纪尚在处分期的，不得申报办理离岗退养手续。（）

点击查看题目

（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

点击查看题目

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时，应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件，不得挪作他用。（）

点击查看题目

存款人因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务方式办理，也可由（）凭合法委托书、代理关系证明文件、被代理人所在社区居委会（村民委员会）或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。

点击查看题目

国家确定（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

点击查看题目

为防范商业汇票业务风险，有关金融机构要健全商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的（）制度，依法进行业务操作。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。

A、通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

B、灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。

C、通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。

D、通过进出口贸易掩盖非法所得

答案：ABCD

相关题目

A. 各清算机构

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行分支行支付结算部门

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

“FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括（）。

A. 赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时；

B. 不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易；

C. 贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时；

D. 非营利性机构——涉及资金转移交易时

点击查看答案

经济责任审计存在问题和因违规违纪尚在处分期的，不得申报办理离岗退养手续。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 配偶

B. 父母

C. 成年子女

D. 邻居

点击查看答案

国家确定（）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

A. 中国人民银行

B. 国务院

C. 公安部

D. 中国反洗钱监测分析中心

点击查看答案

为防范商业汇票业务风险，有关金融机构要健全商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的（）制度，依法进行业务操作。

A. 申请

B. 受理

C. 审查

D. 审批

类似热门题库

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（ ）。

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（）。