A、大量使用网上银行、公转私业务。
B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。
D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
答案：ACD
A、大量使用网上银行、公转私业务。
B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。
D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
答案：ACD
A. 甲基于房屋租赁合同 1998 年应向乙支付租金 8000 元，而甲向乙支付了双份租金，实际支付16000元
B. 邮局错将甲的邮包发给乙
C. 因风灾甲的 300 只羊混入乙的羊群中
D. 甲因赌博输给乙8万元
A. 正确
B. 错误
A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。
B. 由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。
C. 情节严重的，处二十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款。
D. 情节严重的，处五十万元以上罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款，可以并处五日以上十五日以下拘留。
A. 80% 20
B. 90% 15
C. 95% 10
D. 100% 5
A. 正确
B. 错误
A. 管理制度和工作制度
B. 分类参数体系
C. 评估计量体系
D. 系统控制体系
A. 受、立案法律手续
B. 被骗盗银行卡账户证明
C. 身份信息证明
D. 询问笔录
A. 正确
B. 错误
A. 外币
B. 人民币
C. 人民币纸币
D. 人民币硬币
A. 正确
B. 错误
