A、资金交易大多通过第三方支付机构进行。
B、交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C、非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
答案：BCD
A、资金交易大多通过第三方支付机构进行。
B、交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C、非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D、在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
答案：BCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
C. 从基本存款账户违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D. 开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行
A. 不满十周岁的未成年人和精神病人
B. 不满十四周岁的未成年人和精神病人
C. 不能完全辩认自己行为的精神病人
D. 不满八周岁的未成年人和不能辨认自己行为的成年人
A. 正确
B. 错误
A. 书面问卷
B. 专家评审
C. 现场座谈
D. 抽样调查
A. 正确
B. 错误
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
