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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

A、在本单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构。

B、信用卡申请人不是本单位员工本人或者申请人与持卡人不一致。

C、信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致。

D、某独立的中介单位为其他单位营销办卡。

答案：ABCD

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施；第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由（）承担未履行客户尽职调查义务的责任。

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以下属于反假货币信息系统中假币收缴明细数据的是（）

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收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。

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甲公司与乙公司依法订立一份总货款为10万元的购销合同。同时，双方约定定金条款，则定金最高额不得超过( )。

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

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营业网点收缴的假币，可交予被收缴人，但不得截留或私自收缴假币。（）

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接入机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）时，中国人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核，对被代理机构申请退出的，审核无误后予以批复；对独立接入机构申请退出的，审核无误后，将审查意见和申请材料上报中国人民银行总行批复。

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

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财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。（）

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。

A、在本单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工指定发卡机构。

B、信用卡申请人不是本单位员工本人或者申请人与持卡人不一致。

C、信用卡申请表上签名确认者与持卡人不一致。

D、某独立的中介单位为其他单位营销办卡。

答案：ABCD

相关题目

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：()

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 其他可依法采取的措施

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

E. 回访客户

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A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

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以下属于反假货币信息系统中假币收缴明细数据的是（）

A. 业务日期

B. 冠字号码

C. 造假方式

D. 复核人

E. 面额

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收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。

A. 留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。

B. 对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C. 登记特约商户身份基本信息

D. 核实特约商户有效身份证件。

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甲公司与乙公司依法订立一份总货款为10万元的购销合同。同时，双方约定定金条款，则定金最高额不得超过( )。

A. 1万元

B. 15万元

C. 2 万元

D. 25万元

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

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营业网点收缴的假币，可交予被收缴人，但不得截留或私自收缴假币。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

财政部门在查询存款时，可以将资料原件借走，需要的资料可以抄录、复印、复制或者照相，并经金融机构盖章。（）

A. 正确

B. 错误

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禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（ ）。

禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（）。