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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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多选题

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下列哪些属于金融机构反洗钱工作的薄弱点。（）

A、各工作人员反洗钱业务水平参差不齐

B、银行机构网上银行转账限额设置过高

C、公转私交易缺乏强有利的控制措施

D、对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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以（）为本，逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。

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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。（）

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义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取（）的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的（）措施开展受益所有人身份识别工作。

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针对支付系统业务连续性管理，各单位应每（）对自身的危机处置预案进行评估，根据自身系统发展、应急演练情况和风险预判不断更新、晚上危机处置预案。

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银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记（）。

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下列关于农地承包经营权的说法，正确的有（）。

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等），不须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。（）

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票据的付款人对见票即付的票据，故意压票支付的，由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额( )的罚款。

题目内容

(

多选题

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2023国赛理论练习题库

下列哪些属于金融机构反洗钱工作的薄弱点。（）

A、各工作人员反洗钱业务水平参差不齐

B、银行机构网上银行转账限额设置过高

C、公转私交易缺乏强有利的控制措施

D、对个人客户支取现金管理方面缺乏控制措施

答案：ABCD

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以（）为本，逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。

A. 效益

B. 风险

C. 合规

D. 规则

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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。

A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 差别化，强化

B. 差别化，简化

C. 统一化，强化

D. 统一化，简化

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A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

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银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记（）。

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账号、住所

C. 收款人的姓名或者名称、账号

D. 汇款银行的地址

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下列关于农地承包经营权的说法，正确的有（）。

A. 农地承包经营权的客体可以是集体所有的土地

B. 农地承包经营权的客体可以是国家所有的由集体使用的土地

C. 农地承包经营权的目的是在他人土地上从事农业活动

D. 农地承包经营权是承包人和发包人通过合同来设定

E. 农地承包经营权的主体必须是本集体经济组织内的成员

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等），不须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。（）

A. 正确

B. 错误

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票据的付款人对见票即付的票据，故意压票支付的，由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额( )的罚款。

A. 万分之三

B. 万分之五

C. 万分之七

D. 万分之十

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下列哪些属于金融机构反洗钱工作的薄弱点。（）