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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。

A、留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。

B、对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C、登记特约商户身份基本信息

D、核实特约商户有效身份证件。

答案：ACD

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采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。

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金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作，金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按照相关规定向审计机关收取工本费。（）

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对国有企业下岗职工基本生活保障资金进行冻结。（）

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根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

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教育储蓄存款最低起存金额为（）元，最高起存金额为（）元，每一账户本金最高限额（）元。

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《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164 号），义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的（）作为受益所有人身份识别工作的目标

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被追索人依照前条规定清偿后，可以向其他汇票债务人行使再追索权，请求其他汇票债务人支付下列（）金额和费用。

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对于一年内累计签发二张（含）以上空头支票或者与其预留的签章不符的支票的存款人，开户行（社）应将其列入黑名单”，停止向其出售支票。（）

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《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号），个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（）元人民币。超过年度额度的，（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

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哪些单位办理银行结算账户适用《企业银行结算账户管理办法》（）

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2023国赛理论练习题库

收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。

A、留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。

B、对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施。

C、登记特约商户身份基本信息

D、核实特约商户有效身份证件。

答案：ACD

相关题目

采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身份证原件到网点办理激活，批量开卡后可直接正常使用。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当依法协助审计机关办理查询工作，金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按照相关规定向审计机关收取工本费。（）

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对国有企业下岗职工基本生活保障资金进行冻结。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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教育储蓄存款最低起存金额为（）元，最高起存金额为（）元，每一账户本金最高限额（）元。

A. 501005000

B. 100100010000

C. 501000050000

D. 501000020000

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A. 自然人

B. 非自然人

C. 自然人或非自然人

D. 自然人和非自然人

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被追索人依照前条规定清偿后，可以向其他汇票债务人行使再追索权，请求其他汇票债务人支付下列（）金额和费用。

A. 已清偿的全部金额

B. 前项金额自清偿日起至再追索清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息

C. 前项金额自清偿日起至再追索清偿日止，协商决定的利率计算的利息

D. 发出通知书的费用

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对于一年内累计签发二张（含）以上空头支票或者与其预留的签章不符的支票的存款人，开户行（社）应将其列入黑名单”，停止向其出售支票。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 5万元,本年

B. 5万元,本年及次年

C. 10万元,本年

D. 10万元,本年及次年

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哪些单位办理银行结算账户适用《企业银行结算账户管理办法》（）

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 个体工商户

D. 企业附属独立核算的幼儿园

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收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。