APP下载
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
搜索
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

答案：ABC

2023国赛理论练习题库
储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14a-88ca-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24db-cea1-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《中国银监会办公厅公安部办公厅关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则的通知》规定，银行业金融机构应当指定各市的专门分支机构和人员，负责资金返还的办理工作。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2541-a03b-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b107-409a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，其涉税信息未发生变更的，银行仍需重复开展尽职调查。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7919-7ea8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。 （ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3845-8457-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
法人与法人之间的民事权利能力是不同的，因此，法人的民事权利能力是一种特殊的民事权利能力。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0e-1ca9-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
可疑名单录入初评柜员仅能对本机构的可疑名单进行初评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d518-1ec4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让；背书转让的，背书人应当承担票据责任。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8deb-a90d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
下列属于文明规范服务明星的评选项目是（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749a-436d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023国赛理论练习题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2023国赛理论练习题库

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。

A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

答案：ABC

分享
2023国赛理论练习题库
相关题目
储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14a-88ca-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24db-cea1-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《中国银监会办公厅公安部办公厅关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则的通知》规定，银行业金融机构应当指定各市的专门分支机构和人员，负责资金返还的办理工作。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2541-a03b-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，有下列（）行为之一，但尚未构成犯罪，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A. 误付假币，对负面舆情处置不力造成不良影响的

B. 误收假币，应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C. 误付假币，应当向公安机关报告而不报告的

D. 未公示鉴定机构授权证书或者鉴定业务范围的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b107-409a-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，其涉税信息未发生变更的，银行仍需重复开展尽职调查。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7919-7ea8-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。 （ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3845-8457-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
法人与法人之间的民事权利能力是不同的，因此，法人的民事权利能力是一种特殊的民事权利能力。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0e-1ca9-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
可疑名单录入初评柜员仅能对本机构的可疑名单进行初评。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d518-1ec4-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
票据被拒绝承兑、拒绝付款或者超过付款提示期限的，不得背书转让；背书转让的，背书人应当承担票据责任。（ ）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8deb-a90d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
下列属于文明规范服务明星的评选项目是（）

A. 思想政治素质

B. 业务技能

C. 客户满意度

D. 服务创新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749a-436d-c0d6-ed9455688500.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAE15934AB00000192211A301D1C9A50.html
韧臻文化反假币考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CADB43BB9040000127901F60B4502FD0.html
中债理论试题题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAD9F9EE84D0000172E112801354191A.html
电子银行复习题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAD9E33502F000013FD690A054F5A000.html
普惠金融信贷业务题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAD7E9A42010000141C918F01D8DCDC0.html
上海全融应知测试题库722最新版
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAD0FAB42DF0000171A68CB6158010B1.html
附件2：信贷业务全流程考试复习题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAD0019C5F700001C1BB143615E01B81.html
题库题库题库题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACB1CFD89F0000152102E291D1E2C60.html
财政与金融练习题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CACA2C425C40000122672A3013507C40.html
零售银行征信考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAC97D3244B00001BBE2BD4224CD14B4.html
经济法理论知识题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302