A、切实增强反洗钱业务合规管理
B、切实加强国际制裁风险防控
C、切实强化代理行风险管理
D、切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责
答案：ABCD
A、切实增强反洗钱业务合规管理
B、切实加强国际制裁风险防控
C、切实强化代理行风险管理
D、切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责
答案：ABCD
A. 上级行
B. 当地人民银行
C. 公安机关
D. 安保部门
A. 地域
B. 业务
C. 行业
D. 经营范围
A. 正确
B. 错误
A. 恐怖事件，是指尚未发生或者已经发生的造成或者可能造成重大社会危害的恐怖活动
B. 恐怖活动组织，是指两人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织
C. 实施恐怖活动的人是恐怖活动人员
D. 恐怖活动组织的成员也是是恐怖活动人员
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 0.5
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.8
A. 系统应用软件
B. 机房硬件设备
C. 运行环境
D. 网络安全
A. 正确
B. 错误
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证复印件
