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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

A、事前

B、事中

C、事后

D、事发

答案：ABC

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以背书转让的票据，背书可以不连续也可以连续。（）

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银行机构可通过（）等方式进展联网核查公民身份信息。

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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

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2015年8月3日(星期一)出票行收到失票人的挂失止付通知书后，一直没有收到人民法院的止付通知书的，从（）日起，挂失止付通知书失效。

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户银行应当（）。

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依照我国法律规定，下列财产中专属于国家所有的是( )。

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国务院反假货币联席会议成员单位联络员的工作职责是（）

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中国人民银行应当建立、健全本系统的( )制度，加强内部的监督管理。

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义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元

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多选题

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2023国赛理论练习题库

各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

A、事前

B、事中

C、事后

D、事发

答案：ABC

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以背书转让的票据，背书可以不连续也可以连续。（）

A. 正确

B. 错误

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银行机构可通过（）等方式进展联网核查公民身份信息。

A. 本行综合业务系统接入联网核查系统

B. 人民币银行结算账户管理系统

C. 个人信用信息基础数据库系统登录联网核查系统

D. 直接通互联网登录联网核查系统

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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为()。

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和异常行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告。

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2015年8月3日(星期一)出票行收到失票人的挂失止付通知书后，一直没有收到人民法院的止付通知书的，从（）日起，挂失止付通知书失效。

A. 2015/8/16 0:00:00

B. 2015/8/15 0:00:00

C. 2015/8/14 0:00:00

D. 2015/8/17 0:00:00

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根据《现金管理暂行条例》规定，开户银行应当（）。

A. 建立健全现金管理制度

B. 配备专职人员

C. 改进工作作风

D. 改善服务设施

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依照我国法律规定，下列财产中专属于国家所有的是( )。

A. 山岭森林水面

B. 矿藏

C. 历史文物

D. 古生物化石

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国务院反假货币联席会议成员单位联络员的工作职责是（）

A. 协助本单位分管领导（联席会议成员）做好本单位的反假货币相关工作

B. 负责本单位与联席会议办公室的联系工作，及时向联席会议办公室反馈反假货币工作的相关情况

C. 参加反假货币工作联络员会议

D. 配合联席会议办公室做好日常反假货币工作和专项调研、检查工作

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中国人民银行应当建立、健全本系统的( )制度，加强内部的监督管理。

A. 稽核

B. 检查

C. 内部控制

D. 内部管理

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A. 正确

B. 错误

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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 4000

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