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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

A、业务

B、内部控制制度

C、声誉

D、接受监管情况

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库

《湖北省农村信用社往来对账管理办法（试行）》规定，全省农信社对账工作遵循风险成本差别管理原则和（）。

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上缴当地人民银行和对外支付的现金(含自助设备)，必须按照《中国人民银行不宜流通人民币纸币》《中国人民银行不宜流通人民币硬币》标准，实行全额清分，不得即收即付。（）

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甲、乙为亲兄弟，父母双亡。甲在县城工作，乙年满14岁，弱智。乙在父母死后一年内住叔父丙家。现甲、丙均不愿担任乙的监护人，依照《民法通则》，乙的监护人应是（）。

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

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公民甲死后留有遗产房屋一套与存款若干，甲生前立有遗嘱，明确房屋归其子乙，存款赠与其侄丙。直至遗产分割时，乙丙均未作出是否接受遗产的意思表示。下列对本案的判断正确的是( )。

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转帐卡是实时扣帐的借记卡，具有（）。

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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

A、业务

B、内部控制制度

C、声誉

D、接受监管情况

答案：ABCD

相关题目

《湖北省农村信用社往来对账管理办法（试行）》规定，全省农信社对账工作遵循风险成本差别管理原则和（）。

A. 相互制约原则

B. 权责发生制原则

C. 历史性原则

D. 保密性原则

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A. 正确

B. 错误

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A. 甲

B. 丙

C. 甲或丙

D. 乙所在的村民委员会

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

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A. 乙丙未明示接受，即应视为放弃接受遗产

B. 乙丙未明示接受，即应认为其接受遗产

C. 乙未明示放弃即为接受继承，丙未明示接受即为放弃遗赠

D. 乙未明示放弃即为放弃继承，丙未明示接受即为接受遗赠

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转帐卡是实时扣帐的借记卡，具有（）。

A. 转帐结算

B. 电子支付

C. 存取现金

D. 消费功能

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在反洗钱非现场监管工作中，银行的职责是（）。

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

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