A、专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案：AD
A、专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B、设立专门的反洗钱岗位
C、设立反洗钱专门机构
D、明确专人负责大额交易和可疑交易报告
答案：AD
A. 正确
B. 错误
A. 查询单位
B. 查询个人
C. 冻结单位
D. 冻结个人
A. 正确
B. 错误
A. 检察
B. 公安
C. 工商行政管理
D. 税务
A. 业务
B. 声誉
C. 内部控制
D. 接受监管
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人
B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D. 国务院总理
A. 正确
B. 错误
A. 0.1
B. 0.15
C. 0.2
D. 0.25
A. 定期检查
B. 重点检查
C. 抽样检查
D. 随机检查
A. 账户查询
B. 转账汇款
C. 理财业务
D. 跨行快汇
