A、立法机关制定的专门反洗钱法律
B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C、由相关协会出台的相关规定和办法
D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
答案：ABD
A、立法机关制定的专门反洗钱法律
B、由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C、由相关协会出台的相关规定和办法
D、金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
答案：ABD
A. 利害关系人向人民法院提出申请宣告失踪人死亡的时间
B. 失踪人下落不明的次日
C. 人民法院判决中确定的失踪人死亡日期
D. 人民法院判决宣告之日
A. 正确
B. 错误
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 以上均可
A. 存款型金融机构
B. 契约型金融机构
C. 投资型金融机构
D. 政策型金融机构
A. 企业法人
B. 非法人企业
C. 个体工商户
D. 社会保障基金
A. 正确
B. 错误
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 四个月
A. 正确
B. 错误
A. 入账处理
B. 挂账处理
C. 退汇处理
D. 清算处理
A. 线条明显
B. 纸张挺括
C. 手摸具有平滑感
D. 透光性很强
