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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理以下哪些情况？（）

A、外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B、重大洗钱风险事件

C、境内外有关反洗钱监管措施

D、重大洗钱负面新闻报道

答案：BCD

2023国赛理论练习题库

依照民法原理，连带债务的债权人( )。

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银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等。（）

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公安机关需要查询、冻结的账户属于同一省、自治区、直辖市的，由（）出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，逐级上报并经（）批准后，到有关银行业金融机构的省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的分支机构要求办理。

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任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替（）在市场上流通。

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（）指客户可用以发起电子支付指令的计算机、电话、销售点终端、自动柜员机、移动通讯工具或其他电子设备。

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下列说法不正确的是（）

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甲和乙为同村邻居，甲越界建房侵入乙的宅基地，甲的行为侵犯了乙的( )。

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存款人申请开立用途为住房基金的专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和下列证明文件（）

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（)内至少应进行一次复核。

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支票的金额、收款人名称，可以由( )授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。

题目内容

(

多选题

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2023国赛理论练习题库

法人金融机构应当制定应急计划，确保能够及时应对和处理以下哪些情况？（）

A、外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B、重大洗钱风险事件

C、境内外有关反洗钱监管措施

D、重大洗钱负面新闻报道

答案：BCD

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依照民法原理，连带债务的债权人( )。

A. 只能向债务人中的主要责任者请求其履行全部债务

B. 只能向全体债务人请求履行全部债务

C. 不能向债务人中的某一人请求其履行全部债务

D. 可以向债务人中的一人或数人请求其履行全部或部分债务

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A. 正确

B. 错误

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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任何单位和个人不得印制、发售代币票券，以代替（）在市场上流通。

A. 外币

B. 人民币

C. 人民币纸币

D. 人民币硬币

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（）指客户可用以发起电子支付指令的计算机、电话、销售点终端、自动柜员机、移动通讯工具或其他电子设备。

A. 发起行

B. 接受行

C. 电子终端

D. 清算行

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下列说法不正确的是（）

A. 受到通报批评的，扣减一个月的绩效收入

B. 受到警告处分的，扣减一个月的绩效收入

C. 受到记过处分的，扣减二个月的绩效收入

D. 受到记大过处分的，扣减三个月的绩效收入

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甲和乙为同村邻居，甲越界建房侵入乙的宅基地，甲的行为侵犯了乙的( )。

A. 相邻权

B. 房屋所有权

C. 宅基地使用权

D. 宅基地所有权

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A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（)内至少应进行一次复核。

A. 一年

B. 两年

C. 三年

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支票的金额、收款人名称，可以由( )授权补记。未补记前不得背书转让和提示付款。

A. 出票人

B. 付款人

C. 收款人

D. 承兑人

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