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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

银行业从业人员在允许的兼职范围内，应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系，不得利用兼职岗位为本人、本职机构或利用本职为本人、兼职机构谋取不当利益。（）

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下列不属于洗钱的过程（）。

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应()来自其他国家(地区)的客户。

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所有制是一切社会都存在的，而所有权是为所有制服务的，因此，只要社会存在着所有制，就必然存在着所有权。（）

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法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

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对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。

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法人金融机构开展洗钱风险评估应当遵循（）原则。

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持票人为出票人的，对其（）无追索权。

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（）负责银行机构代码信息的统一管理和维护。

下列关于反恐怖主义工作说法正确的是（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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下列不属于洗钱的过程（）。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

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A. 高于

B. 略高于

C. 低于

D. 略低于

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所有制是一切社会都存在的，而所有权是为所有制服务的，因此，只要社会存在着所有制，就必然存在着所有权。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 6至12

B. 12至18

C. 18至24

D. 24至36

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对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）。

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。

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法人金融机构开展洗钱风险评估应当遵循（）原则。

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

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持票人为出票人的，对其（）无追索权。

A. 前手

B. 前手和后手

C. 前手或后手

D. 后手

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（）负责银行机构代码信息的统一管理和维护。

A. 中国人民银行

B. 银保监会

C. 工商管理部门

D. 中国银行

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下列关于反恐怖主义工作说法正确的是（）

A. 反恐怖主义工作应当依法进行，尊重和保障人权，维护公民和组织的合法权益

B. 在反恐怖主义工作中，应当尊重公民的宗教信仰自由和民族风俗习惯

C. 反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合，防范为主、惩防结合和先发制敌、保持主动的原则

D. 在反恐怖主义工作中，应当禁止任何基于地域、民族、宗教等理由的歧视性做法

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