金融机构工作人员整理完基础信息后，应当整体性梳理各项风险评估要素及其子项。如发现要素项下有内容空缺或信息内容不充分的，可在兼顾风险评估需求与成本控制要求的前提下，确定是否需要进一步收集补充信息。

A. 持有电子签名制作数据并以本人身份实施电子签名的人

B. 电子认证服务提供者

C. 电子签名依赖方

D. 使用可靠电子签名的人

A. 正确

B. 错误

A. 通过设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

B. 灵活使用各种金融业务，避免引起银行关注。

C. 通过赌博等博彩活动清洗犯罪所得。

D. 通过进出口贸易掩盖非法所得

A. 客户洗钱风险分类是客户尽职调查的唯一做法

B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

D. 客户洗钱风险分类是额外要求

A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B. 实地查访

C. 向公安、工商行政管理部门核实

D. 回访客户

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 反恐怖主义工作应当依法进行，尊重和保障人权，维护公民和组织的合法权益

B. 在反恐怖主义工作中，应当尊重公民的宗教信仰自由和民族风俗习惯

C. 反恐怖主义工作坚持专门工作与群众路线相结合，防范为主、惩防结合和先发制敌、保持主动的原则

D. 在反恐怖主义工作中，应当禁止任何基于地域、民族、宗教等理由的歧视性做法

A. 将他人的木材做成家具

B. 养的鱼游进他人的鱼塘

C. 承租人在租赁的房屋中铺上地板

D. 将他人的酒倒进自家盛酒的酒坛

A. 正确

B. 错误

A. 银行对外支付现金的全额清分

B. 冠字号码查询

C. 点验钞设备升级

D. 反假货币宣传