APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户。（）

点击查看题目

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

点击查看题目

截至2017年6月30日账户加总余额不超过（）万美元的存量机构账户，金融机构无需开展尽职调查。但当之后任一公历年度末账户加总余额超过（）万美元时，金融机构应当在次年12月31日前，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第二十六条和第二十七条规定完成对账户的尽职调查。

点击查看题目

金融机构通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）办理交存款业务可以采用（）方式。

点击查看题目

以下属于《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》要求记录的冠字号码信息要素的是（）。

点击查看题目

已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，如存在来账汇款，系统（）

点击查看题目

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）

点击查看题目

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）

点击查看题目

银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留（）备查。

点击查看题目

金融机构协助人民法院采取网络查控措施，有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体（）。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

境外机构符合开立银行结算账户条件的，可选择境内任意一家银行开立银行结算账户。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 20;20

B. 25;25

C. 50;50

D. 100;100

点击查看答案

金融机构通过中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）办理交存款业务可以采用（）方式。

A. 录入方式

B. 短信回复方式

C. 电子报表导入

D. Word文档导入

点击查看答案

以下属于《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》要求记录的冠字号码信息要素的是（）。

A. 金融机构及其网点的金融机构编码

B. 业务类型（自动柜员机或柜面）

C. 机具编号

D. 记录冠字号码信息的日期和时间

E. 币值、冠字号码文本、冠字号码图像

点击查看答案

已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，如存在来账汇款，系统（）

A. 自动入客户账

B. 自动进行退汇处理

C. 将挂账处理

D. 需要进行手工退汇

点击查看答案

下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（）

A. 专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作

B. 设立专门的反洗钱岗位

C. 设立反洗钱专门机构

D. 明确专人负责大额交易和可疑交易报告

点击查看答案

A. 妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元

B. 妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元

C. 妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元

D. 妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

点击查看答案

银行卡通过联网的各类终端交易的原始单据至少保留（）备查。

A. 2年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

点击查看答案

金融机构协助人民法院采取网络查控措施，有权机关要求冻结被执行人存款以外的其他金融资产的，应当在协助执行通知书中载明具体（）。

A. 数额

B. 账号

C. 时间

D. 以上全是

类似热门题库