客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

A. 正确

B. 错误

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。

C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

E. 金融机构内部调拨资金。

A. 名下涉案账户暂停非柜面业务

B. 名下其他银行账户暂停非柜面业务

C. 名下涉案账户只收不付

D. 名下其他银行账户只收不付

A. 正确

B. 错误

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 审核卡是否办理书面挂失

B. 审核卡是否为附属卡、是否关联附属卡

C. 审核身份证件的有效性和真实性

D. 是否持卡人办理销户业务

A. 换人复核

B. 报告现场负责人

C. 单独保管实物

D. 加盖假币印章

A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B. 应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批

C. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

D. 反洗钱档案不允许对外调阅

A. 可以拒绝交还该小狗

B. 只能要求李某偿还其因饲养小狗所花的费用

C. 只能要求李某偿还其为狗注射疫苗的费用

D. 可以要求李某偿还养护小狗所支付的必要费用