金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。

A. 在商店购买的电视机

B. 在银行存款得的利息

C. 通过遗嘱继承得到的房屋

D. 接受奖励获得的汽车

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 正确

B. 错误

A. 查询、冻结

B. 查询、冻结、扣划

C. 查询、扣划

D. 冻结、扣划

A. 银行汇票限于单位使用

B. 银行汇票限于个人使用

C. 银行汇票限于异地使用

D. 银行汇票限于同城使用

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

A. 名下涉案账户暂停非柜面业务

B. 名下其他银行账户暂停非柜面业务

C. 名下涉案账户只收不付

D. 名下其他银行账户只收不付

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 监护人；继承人

B. 本人；继承人

C. 本人；亲属

D. 亲属；监护人