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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A、正确

B、错误

答案：B

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在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款，应当通过银行（）方式支付。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定，协助冻结财产法律文书，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当明确填写冻结期限起止时间，并应当给银行业金融机构预留必要的工作时间。（）

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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料，包括（）。

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金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是，考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

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银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（）报案。

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银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向人民银行申请进一步核实。（）

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客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

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相互有继承关系的几个人在同一事件中丧生，不能确定死亡先后时间的，根据司法解释，推定( )。

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2018年6月底前，国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构(以下简称银行)应当实现在本银行柜面和（）等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立等业务。

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金融机构和特许机构申请接入中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的，应当通过法人所在地中国人民银行分支机构向中国人民银行省级分支机构提出申请，并提交以下材料：（）

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2023国赛理论练习题库

如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当直接将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款，应当通过银行（）方式支付。

A. 汇兑

B. 现金

C. 支票

D. 本票

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A. 正确

B. 错误

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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料，包括（）。

A. 单位或个人开户资料

B. 存款情况

C. 与存款有关的会计凭证

D. 与存款有关的对账单

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A. 正确

B. 错误

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A. 公安机关

B. 人民银行

C. 银监局

D. 海关

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银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向人民银行申请进一步核实。（）

A. 正确

B. 错误

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客户身份资料在（）后，应当至少保存五年。

A. 客户交易信息在交易结束

B. 业务关系结束

C. 机构解散

D. 机构合并

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相互有继承关系的几个人在同一事件中丧生，不能确定死亡先后时间的，根据司法解释，推定( )。

A. 没有继承人的先死亡

B. 同时死亡

C. 有继承人的先死亡

D. 长辈先死亡

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A. 网上银行

B. 手机银行

C. 直销银行

D. 远程视频柜员机

E. 智能柜员机

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A. 综合前置子系统接入申请

B. 会计核算内控管理制度

C. 人员、网络、软硬件设备准备情况说明

D. 系统安全保障措施；

E. 以代理方式接入的，被代理机构还需提交代理关系确认书

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