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2023国赛理论练习题库
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判断题
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 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a1-15ca-c0d6-ed9455688500.html
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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人可与所依据的法律文书上的义务人不同。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7951-5031-c0d6-ed9455688500.html
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核心系统默认的置换核销类贷款还款顺序为(),其他贷款的还款顺序为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750c-3049-c0d6-ed9455688500.html
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如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d16-1d55-c0d6-ed9455688500.html
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《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号)规定,银行业金融机构应当支持银行存款在网络冻结状态下的()扣划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252c-5105-c0d6-ed9455688500.html
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不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f3-4c20-c0d6-ed9455688500.html
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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e3-ea8b-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些人民币不得流通()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7987-5eae-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于文明规范服务明星的评选项目是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749a-436d-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备(业内称作“一口半清分机”,需严格采用两种模式进钞的操作流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-e23b-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。

A. 参与调查义务

B. 配合调查义务

C. 如实提供信息义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a1-15ca-c0d6-ed9455688500.html
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协助冻结或扣划存款通知书上的义务人可与所依据的法律文书上的义务人不同。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7951-5031-c0d6-ed9455688500.html
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核心系统默认的置换核销类贷款还款顺序为(),其他贷款的还款顺序为()。

A. 先本后息,先本后息

B. 先本后息,先息后本

C. 先息后本,先息后本

D. 先息后本,先本后息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-750c-3049-c0d6-ed9455688500.html
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如果票据金额以外币为单位进行记载,( )。

A. 应当按照付款日的官方价格以人民币支付;

B. 应当按照付款日的市场价格以人民币支付;

C. 如果没有另外的约定,按照付款日的市场价格以人民币支付;

D. 应当支付票载的外币。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d16-1d55-c0d6-ed9455688500.html
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《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号)规定,银行业金融机构应当支持银行存款在网络冻结状态下的()扣划。

A. 全额

B. 部分

C. 定额

D. 差额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-252c-5105-c0d6-ed9455688500.html
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不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f3-4c20-c0d6-ed9455688500.html
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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e3-ea8b-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些人民币不得流通()

A. 不能兑换的残缺、污损人民币

B. 停止流通的人民币

C. 贵金属纪念币

D. 普通纪念币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7987-5eae-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于文明规范服务明星的评选项目是()

A. 思想政治素质

B. 业务技能

C. 客户满意度

D. 服务创新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-749a-436d-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备(业内称作“一口半清分机”,需严格采用两种模式进钞的操作流程。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-e23b-c0d6-ed9455688500.html
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