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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
12、依据我国《票据法》,保证人未记载被保证人名称时,未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d14-c0fa-c0d6-ed9455688500.html
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因本参与者系统故障影响支付系统正常运行时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f3a-b1ff-c0d6-ed9455688500.html
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( )类账户是全功能的银行结算账户。
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金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe0-32b5-c0d6-ed9455688500.html
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发出退回申请的条件是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a2-d38a-c0d6-ed9455688500.html
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第五套人民币1元、5角、1角硬币背面主景图案分别是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796c-2298-c0d6-ed9455688500.html
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农商行实体印章的刻制应经印章管理部门审批,并经公安部门备案的刻印机构进行刻制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff0-64df-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的,均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f1-1038-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题,组织落实整改,并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。()类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3892-731a-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于银行承兑汇票绝对记载事项的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c8-1a7f-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
12、依据我国《票据法》,保证人未记载被保证人名称时,未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

A. 背书人

B. 委托付款人

C. 出票人

D. 委托收款背书的背书人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d14-c0fa-c0d6-ed9455688500.html
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因本参与者系统故障影响支付系统正常运行时,中国人民银行及其分支机构应进行通报。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f3a-b1ff-c0d6-ed9455688500.html
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( )类账户是全功能的银行结算账户。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d3f-62b8-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()

A. 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe0-32b5-c0d6-ed9455688500.html
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发出退回申请的条件是()

A. 支付业务未被清算

B. 支付业务已被清算

C. 接收行未贷记接收人账户

D. 接收行已贷记接收人账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74a2-d38a-c0d6-ed9455688500.html
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第五套人民币1元、5角、1角硬币背面主景图案分别是()

A. 菊花、梅花、牡丹花

B. 牡丹花、荷花、兰花

C. 菊花、荷花、兰花

D. 菊花、牡丹花、兰花

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-796c-2298-c0d6-ed9455688500.html
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农商行实体印章的刻制应经印章管理部门审批,并经公安部门备案的刻印机构进行刻制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff0-64df-c0d6-ed9455688500.html
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中国人民银行各级机构发现可疑交易活动需要调查核实的,均可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息,交易记录和其他有关资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f1-1038-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构应当根据评级过程中发现的问题,组织落实整改,并及时向中国人民银行或其分支机构报告整改情况。()类机构可以通过提交书面整改报告形式报告整改落实情况。

A. A类

B. B类

C. C类

D. D类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3892-731a-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于银行承兑汇票绝对记载事项的有()

A. 无条件支付的委托

B. 确定的金额

C. 收款人名称、付款人名称

D. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74c8-1a7f-c0d6-ed9455688500.html
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