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 客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba4-8c66-c0d6-ed9455688500.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fda-7547-c0d6-ed9455688500.html
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全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d2-935e-c0d6-ed9455688500.html
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大额交易报告主体有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2c-ac78-c0d6-ed9455688500.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行 公安部 国家安全部令[2014]第1号),资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起( )内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbac-deb7-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构现金管理部门应于每月( )日前将本行清分中心发现的假币集中整理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fa9-0b19-c0d6-ed9455688500.html
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关于存单的使用范围,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b9-9c8b-c0d6-ed9455688500.html
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银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db73-6016-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3878-374f-c0d6-ed9455688500.html
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转帐卡是实时扣帐的借记卡,具有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dd2-2e4e-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

 客户开通网上交易时,金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。

A、正确

B、错误

答案:B

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对于个人及来华人员超过等值()以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba4-8c66-c0d6-ed9455688500.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述正确的是( )。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

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全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83d2-935e-c0d6-ed9455688500.html
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大额交易报告主体有()

A. 开立账户的金融机构

B. 收单行

C. 办理业务的金融机构

D. 公益团体

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f2c-ac78-c0d6-ed9455688500.html
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《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行 公安部 国家安全部令[2014]第1号),资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起( )内作出审查决定,并书面通知异议人;确属错误冻结的,应当决定解除冻结措施。

A. 15个工作日

B. 15个自然日

C. 30个工作日

D. 30个自然日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbac-deb7-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构现金管理部门应于每月( )日前将本行清分中心发现的假币集中整理。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fa9-0b19-c0d6-ed9455688500.html
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关于存单的使用范围,下列说法正确的是()

A. 存单仅适用于个人定期存款

B. 存单适用于单位定期存款

C. 存单适用于单位通知存款

D. 存单适用于个人通知存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b9-9c8b-c0d6-ed9455688500.html
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银行可以通过绑定Ⅱ类户、Ⅲ类户或支付机构的支付账户进行开户申请人身份信息核验。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db73-6016-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3878-374f-c0d6-ed9455688500.html
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转帐卡是实时扣帐的借记卡,具有()。

A. 转帐结算

B. 电子支付

C. 存取现金

D. 消费功能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dd2-2e4e-c0d6-ed9455688500.html
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