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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A、正确

B、错误

答案：A

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下列哪些账户除法律另有规定的情况以外，不得整体冻结（）。

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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

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银行业从业人员离职时，应当按照规定妥善交接工作，不得擅自带走所在机构的财物、工作资料和客户资源。在离职后，可以不保守原所在机构的商业秘密和客户隐私。（）

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重要空白凭证销毁统一由省联社审查批准后进行。（）

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其洗钱风险等级。

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。

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( )是中国的中央银行，负责制定和执行货币政策。

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金融机构应当在其营业机构确定兼职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。（）

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针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

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下列资金中，存款人不能申请开立专用存款账户的是（）。

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代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

A、正确

B、错误

答案：A

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下列哪些账户除法律另有规定的情况以外，不得整体冻结（）。

A. 特定非金融机构账户

B. 银行间市场集中清算机构

C. 清算基金账户

D. 银行间市场登记托管结算机构

点击查看答案

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A. 中国人民银行

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 中国银行业监督管理委员会

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银行业从业人员离职时，应当按照规定妥善交接工作，不得擅自带走所在机构的财物、工作资料和客户资源。在离职后，可以不保守原所在机构的商业秘密和客户隐私。（）

A. 正确

B. 错误

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重要空白凭证销毁统一由省联社审查批准后进行。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其洗钱风险等级。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 15

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

( )是中国的中央银行，负责制定和执行货币政策。

A. 中国银行

B. 中国人民银行

C. 国家开发银行

D. 中国银行业监督管理委员会

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金融机构应当在其营业机构确定兼职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。

A. 授课形式

B. 座谈形式

C. 会议形式

D. 宣传形式

点击查看答案

下列资金中，存款人不能申请开立专用存款账户的是（）。

A. 基本建设的资金

B. 日常开支

C. 更新改造的资金

D. 特定用途，需要专户管理的资金

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