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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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我国实施客户尽职调查制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

普通贷款按期限分为哪几种？

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）

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核心系统默认的置换核销类贷款还款顺序为（），其他贷款的还款顺序为（）。

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金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在（）具体办理。

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中国人民银行就( )等重大事项所作岀的决定须报国务院批准后方可执行。

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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )

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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求银行业银行等金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由（）名以上办案人员到银行等金融机构现场办理。

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银行发现或者收到被冒用身份的个人声明，并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的，应立即停止相关个人银行账户的使用；在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户，账户资金列入（）管理。

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

根据人行要求对企业客户账户分为哪几类？

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

我国实施客户尽职调查制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

普通贷款按期限分为哪几种？

A. 短期贷款

B. 中长期贷款

C. 长期贷款

D. 循环贷款

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A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

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核心系统默认的置换核销类贷款还款顺序为（），其他贷款的还款顺序为（）。

A. 先本后息，先本后息

B. 先本后息，先息后本

C. 先息后本，先息后本

D. 先息后本，先本后息

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金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在（）具体办理。

A. 存款人开户银行总行

B. 存款人开户的营业分支机构

C. 存款人开户的银行的任意机构

D. 存款人开户的银行的指定机构

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中国人民银行就( )等重大事项所作岀的决定须报国务院批准后方可执行。

A. 货币供应量货币发行基金

B. 基础货币利率汇率

C. 货币供应量利率汇率

D. 金融监管手段货币政策工具

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接受遗产的意思表示方式可以默示。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

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A. A.其他应付款账户

B. 久悬未取专户

C. 转收益账户

D. 假名账户

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人民检察院和监狱有权扣划单位和个人在金融机构的存款。（）

A. 正确

B. 错误

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根据人行要求对企业客户账户分为哪几类？

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

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