客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

A. 应由乙公司先交付彩电，甲公司再付款

B. 应由甲公司先付款，乙公司再交付彩电

C. 甲公司可在乙公司交付彩电的同时付款

A. 1万元以上3万元以下

B. 2万元以上5万元以下

C. 5万元以上10万元以下

D. 10万元以上50万以下

A. 存款人名称

B. 法定代表人或单位负责人

C. 存款人账号

D. 财务人员

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易的客户

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 《银行业从业人员职业操守和行为准则》

B. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

C. 《中华人民共和国商业银行法》

D. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围