客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 将他人的木材做成家具

B. 养的鱼游进他人的鱼塘

C. 承租人在租赁的房屋中铺上地板

D. 将他人的酒倒进自家盛酒的酒坛

A. 内部授权审批流程

B. 外部授权审批流程

C. 单位要求

D. 个人意愿

A. 切实增强反洗钱业务合规管理

B. 切实加强国际制裁风险防控

C. 切实强化代理行风险管理

D. 切实做好反洗钱客户识别，履行信息报送职责

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 公章加其法人代表人或其授权的经办人员签章；

B. 结算专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章；

C. 汇票专用章加其法人代表人或经办人员签章；

D. 汇票专用章加其法人代表人或其授权的经办人签章。