客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 中华人民共和国

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

A. 存单仅适用于个人定期存款

B. 存单适用于单位定期存款

C. 存单适用于单位通知存款

D. 存单适用于个人通知存款

A. 10、3

B. 15、3

C. 7、2

D. 15、2

A. 正确

B. 错误

A. 专门工作与群众路线相结合

B. 防范为主、惩防结合

C. 先发制敌、保持主动

D. 打击为主、防范为辅

A. 正确

B. 错误

A. 夫妻关系

B. 直系血亲（包括拟制血亲）关系

C. 三代以内旁系血亲及其配偶关系，包括兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨、侄子女、外甥子女以及他们的配偶

D. 近姻亲关系（即配偶的父母、兄弟姐妹，儿女的配偶及儿女配偶的父母）

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易的客户

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

A. 反洗钱工作制度

B. 反洗钱组织体系

C. 反洗钱系统操作

D. 反洗钱身份识别制度