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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

)

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

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办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理。

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办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则，为公众办理券别调剂业务。

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人民法院对被执行人的（）采取网络执行查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。

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下列（）情况不需要进行卡把。

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支票出票人的主要票据义务是( ) 。

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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验钞仪使用的检测技术主要有（）

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为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上，新增了（）面额纸币。

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

各国应当建立定向金融制裁机制，以遵守联合国安理会关于防范和制止恐怖主义和恐怖融资的决议。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 三日

B. 五日

C. 十日

D. 三十日

点击查看答案

办理印鉴解挂业务必须在原挂失网点办理。

A. 正确

B. 错误

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办理人民币存取款业务的金融机构应根据合理需要原则，为公众办理券别调剂业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 银行账户

B. 银行卡

C. 存款

D. 其他金融资产

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下列（）情况不需要进行卡把。

A. 柜员离开营业间

B. 5万元以上现金付出

C. 离开当班柜员视线

D. 日终

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支票出票人的主要票据义务是( ) 。

A. 直接付款义务

B. 担保义务

C. 背书义务

D. 承兑义务

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

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验钞仪使用的检测技术主要有（）

A. 紫外荧光检测

B. 磁性油墨检测

C. 红外特征检测

D. 安全线检测

点击查看答案

为完善币制，满足市场货币流通的需要，第五套人民币1999年版在第四套人民币的基础上，新增了（）面额纸币。

A. 5元

B. 20元

C. 50元

D. 100元

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金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

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