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 根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
下列关于中国人民银行金融消费者权益保护实施办法(中国人民银行令2020第5号)要求银行、支付机构向金融消费者披露的内容中,正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-753b-5848-c0d6-ed9455688500.html
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根据《企业银行结算账户管理办法》规定,企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14e-c508-c0d6-ed9455688500.html
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被宣告死亡和自然死亡的时间不一致的,被宣告死亡所引起的法律后果仍然有效,但自然死亡前实施的民事法律行为与被宣告死亡所引起的法律后果相抵触的,则以其实施的民事法律行为为准。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f06-b7d6-c0d6-ed9455688500.html
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五好钱捆”标准中印章齐全清楚”包含但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55e-231d-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱内部控制制度、客户尽职调查制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e9-b1fe-c0d6-ed9455688500.html
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查封、扣押、冻结担保物权人占有的担保财产,不可由担保物权人保管;须交由人民法院保管,质权、留置权不因采取保全措施而消灭。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0dd-44ca-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9015-705c-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ee-bde9-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡差错处理规程规定ATM或CRS受理方差错网点长款自交易发生后()内进行处理,省联社长款自交易发生后两个工作日内处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fad-5ba1-c0d6-ed9455688500.html
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企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3826-e1e6-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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 根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A、正确

B、错误

答案:B

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下列关于中国人民银行金融消费者权益保护实施办法(中国人民银行令2020第5号)要求银行、支付机构向金融消费者披露的内容中,正确的是()

A. 贷款产品的年化利率及月利率

B. 金融消费者应当负担的费用及违约金,包括金额的确定方式,交易时间和交易方式

C. 因金融产品或者服务产生纠纷的处理及投诉途径

D. 在金融产品说明书或者服务协议中,实际承担合同义务的经营主体完整的中文名称。

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定,企业银行账户存续期间,银行应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b14e-c508-c0d6-ed9455688500.html
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被宣告死亡和自然死亡的时间不一致的,被宣告死亡所引起的法律后果仍然有效,但自然死亡前实施的民事法律行为与被宣告死亡所引起的法律后果相抵触的,则以其实施的民事法律行为为准。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f06-b7d6-c0d6-ed9455688500.html
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五好钱捆”标准中印章齐全清楚”包含但不限于()。

A. 封包员印章

B. 复核员印章

C. 行名章

D. 日期章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55e-231d-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱内部控制制度、客户尽职调查制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e9-b1fe-c0d6-ed9455688500.html
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查封、扣押、冻结担保物权人占有的担保财产,不可由担保物权人保管;须交由人民法院保管,质权、留置权不因采取保全措施而消灭。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0dd-44ca-c0d6-ed9455688500.html
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客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9015-705c-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83ee-bde9-c0d6-ed9455688500.html
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银行卡差错处理规程规定ATM或CRS受理方差错网点长款自交易发生后()内进行处理,省联社长款自交易发生后两个工作日内处理。

A. 5日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fad-5ba1-c0d6-ed9455688500.html
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企业应当对开户申请书所列事项及相关开户证明文件的真实、有效性负责。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3826-e1e6-c0d6-ed9455688500.html
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