APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），确立了我国反洗钱行政管理体制，规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

中国工商银行纽约分行必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定，开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。（）

点击查看题目

所有制是一切社会都存在的，而所有权是为所有制服务的，因此，只要社会存在着所有制，就必然存在着所有权。（）

点击查看题目

下列关于法人民事责任的判断正确的是（）。

点击查看题目

通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于()等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，不得作为其他银行账户的绑定账户。银行不得为上述账户提供账户信息验证服务。

点击查看题目

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

点击查看题目

根据《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》要求，银行在免收一个账户管理费（含小额账户管理费，不含不动户管理费）和年费基础上，对小微企业和个体工商户免收部分单位结算账户管理费和年费。（）

点击查看题目

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

点击查看题目

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

点击查看题目

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。

点击查看题目

合伙人退伙时已合理分担了合伙债务的，对其参加合伙期间的其他债务不承担责任。（）

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》），确立了我国反洗钱行政管理体制，规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

中国工商银行纽约分行必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定，开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

所有制是一切社会都存在的，而所有权是为所有制服务的，因此，只要社会存在着所有制，就必然存在着所有权。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列关于法人民事责任的判断正确的是（）。

A. 法人以其注册资本承担无限责任

B. 法人以其实有资本承担有限责任

C. 出责任其出资为限承担有限责任

D. 法人以其实有资本承担无限责任

点击查看答案

A. 只收不付

B. 已注销

C. 已冻结

D. 未激活

E. 不收不付

点击查看答案

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

A. 给予纪律处分

B. 给予行政处罚

C. 依法追究刑事责任

D. 予以通报批评

点击查看答案

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监控名单的维护工作。监控名单应至少涵盖以下内容（）。

A. 我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

B. 其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

C. 联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D. 人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。

点击查看答案

合伙人退伙时已合理分担了合伙债务的，对其参加合伙期间的其他债务不承担责任。（）

A. 正确

B. 错误

类似热门题库