反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。

A. 持有人

B. 受益人

C. 委托人

D. 受托人

A. 贴现申请书

B. 已到期的商业汇票

C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票

D. 商品交易合同复印件

E. 经其背书的未到期商业汇票

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 自发行为

B. 社会义务

C. 法定义务

D. 自觉行为

A. 审核卡是否办理书面挂失

B. 审核卡是否为附属卡、是否关联附属卡

C. 审核身份证件的有效性和真实性

D. 是否持卡人办理销户业务

A. 正确

B. 错误

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

A. 本行综合业务系统接入联网核查系统

B. 人民币银行结算账户管理系统

C. 个人信用信息基础数据库系统登录联网核查系统

D. 直接通互联网登录联网核查系统