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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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客户身份识别也称了解你的客户。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

按照中国人民银行有关规定，()应对现金从业人员（管理人员、柜面人员和第三方清分人员）定期开展培训，每年年初应制定当年的培训计划，有序对当年已满3年培训周期的人员在期满前、新上岗现金从业人员上岗3个月内的规定期限内完成培训，保证培训人员符合要求，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

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涉案账户资金网络查控“点对点”模式，各省（自治区、直辖市、计划单列市）公安机关通过当地银监局金融专网与各全国性银行总部、地方法人金融机构进行对接，办理辖内涉案账户资金查询、冻结工作，外省（自治区、直辖市、计划单列市）公安机关可通过中转实现跨省涉案账户资金的查询、冻结。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行应当将新版人民币的发行时间、（）、主要特征等予以公告。

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甲公司与乙公司签订汽车买卖合同，合同标的总价款为 1200 万元。依照《担保法》的规定，此项合同定金数额，在下列数额中符合法律规定的是( )。

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

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碰库时，应做到对成捆现金进行卡把，对成把现金进行抽检，对尾零现金、硬币及残损币进行逐一清点

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银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别后付出的行为是办理业务的必要步骤，属于手工清分范围。

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开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行一级分行及以上营业机构。（）

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，有哪些安全可靠的验证方式（）。

有权机关查询时，执行人员应出示（）证件。

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判断题

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2023国赛理论练习题库

客户身份识别也称了解你的客户。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 银行业协会

B. 银监部门

C. 当地人民银行

D. 农商行

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A. 正确

B. 错误

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，中国人民银行应当将新版人民币的发行时间、（）、主要特征等予以公告。

A. 主色调

B. 面额

C. 图案

D. 式样

E. 规格

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甲公司与乙公司签订汽车买卖合同，合同标的总价款为 1200 万元。依照《担保法》的规定，此项合同定金数额，在下列数额中符合法律规定的是( )。

A. 220 万元

B. 200万元

C. 180万元

D. 160万元

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对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

碰库时，应做到对成捆现金进行卡把，对成把现金进行抽检，对尾零现金、硬币及残损币进行逐一清点

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别后付出的行为是办理业务的必要步骤，属于手工清分范围。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行一级分行及以上营业机构。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 数字证书

B. 电子签名

C. 手机短信

D. 人脸识别

E. 密码

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有权机关查询时，执行人员应出示（）证件。

A. 本人工作证件

B. 本人身份证

C. 执行公务证

D. 协助查询存款通知书

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