自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

A. 正确

B. 错误

A. 外部分析

B. 外部安全评估

C. 内部分析

D. 内部安全评估

A. 客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B. 对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用。

C. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D. 同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

A. 短期贷款

B. 中长期贷款

C. 长期贷款

D. 循环贷款

A. 正确

B. 错误

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

A. 正确

B. 错误

A. 准确及时

B. 记载清晰

C. 签章齐全

D. 责任分明

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险